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股票代码：300363           股票简称：博腾股份       公告编号：2022-131 号              重庆博腾制药科技股份有限公司       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。   重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议决定于 2023 年 1 月 6 日（星期五）14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况议决议召开，由公司董事会召集举行。过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》等的规定。   （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 1 月 6 日（星期五）14:30   （2）网络投票时间：2023 年 1 月 6 日   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 1 月 6 日 9:15-15:00。  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日在册的公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。  （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  （1）截至股权登记日 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是公司股东；  （2）公司董事、监事、高级管理人员；  （3）公司聘请的律师；  （4）其他相关人员。有限公司新药外包服务基地研发中心 2-2 会议室  二、会议审议事项                                     备注 提案编码             提案名称                                该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案  上述提案已经公司第五届董事会第十一次临时会议、第五届监事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披                     （公告编号：2022-128 号）、露的《第五届董事会第十一次临时会议决议公告》                《关于拟变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2022-130 号）、《第五届监事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2022-132 号）等公告。公司独立董事已对上述提案发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。  公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。  三、会议登记等事项  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡（如有）；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡（如有）和委托人身份证；  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续；  （3）以上证明文件办理登记时出示原件、原件扫描件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，电子邮件及传真登记请在发送后与董事会办公室电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》                                 （附件一）、《授权委托书》（附件二），以便登记确认。  （1）现场登记时间：2023 年 1 月 3 日（星期二）8:30-17:00  （2）采取邮件、信函或传真方式登记的须在 2023 年 1 月 3 日 17:00 之前送达或传真到公司。前半小时到会场办理登记手续。本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。  联系人：汪星星  联系部门：董事会办公室  联系电话：023-65936900  联系传真：023-65936901  电子邮箱：porton.db@porton.cn  联系地址：重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心  邮政编码：400714  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件三。  五、备查文件见》；   《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司拟变更部分募集资金用途的核查意见》。  特此公告。                 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会附件一          重庆博腾制药科技股份有限公司姓名或名称身份证号码或营业执照号码股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址邮政编码是否本人参会备注附件二                   授权委托书  兹授权委托          先生（女士）出席重庆博腾制药科技股份有限公司                             备注         表决意见                             该列打提案编码            提案名称         勾的栏                                   同意   反对     弃权                             目可以                             投票非累积投票提案附注： 1、单位委托须加盖单位公章；  委托人名称：                股份性质：  持股数量：                 股票账号：  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：  受托人名称（签名）：            受托人身份证号码：  如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决（请在相应的表决意见项后划“√”）：   是      否                       委托人签名（法人股东加盖公章）：                                    年     月     日附件三                   网络投票的操作流程    一、网络投票的程序    本次股东大会提案（为非累积投票提案）填报表决意见：同意、反对、弃权。    二、通过深交所交易系统投票的程序    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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